大宗商品贸易巨头疑遭镍欺诈 或损失5.77亿美元
日期：2023-02-12 11:00:08 来源:中国项目工程咨询网 浏览：
参考消息网2月11日报道 据美国《华尔街日报》网站2月9日报道，瑞士贸易商托克集团疑似遭遇镍欺诈，称它可能损失5.77亿美元。
托克集团以为自己购买的是装满镍的集装箱。但这家大型大宗商品贸易商说，它最终发现集装箱里装的根本不是镍，并称自己是“系统性欺诈”的受害者，可能损失5亿多美元。
这一可能的损失对托克集团来说是个打击。过去10年间，托克集团一直在积极扩张，成为全球大宗商品市场上的一个重要参与者。与其他贸易公司和矿商一样，托克集团也在抢着利用日益增长的镍需求。镍对生产电动汽车电池至关重要。
托克集团称，涉嫌欺诈的肇事方是金属贸易商人普拉蒂克·古普塔所控制的公司，包括英国TMT金属公司和新加坡UD贸易集团的子公司。TMT金属公司和UD贸易集团并未应要求发表评论，《华尔街日报》也无法联系到古普塔。
托克集团称，该公司已经启动针对古普塔和上述公司的法律程序。托克集团2023财年上半年预计将在金属业务中减记5.77亿美元，这反映了这一事件的最大潜在损失。
金属市场此前已经被证明容易受到欺诈的影响。
托克集团称，这起疑似欺诈案还涉及仍在海运途中、装有金属的集装箱。
一名发言人说，托克集团多年来一直与古普塔的公司打交道，没有出现任何问题。但在2022年，危险信号开始出现。
发言人说，据称包含镍的货物到达目的地所用时间比预期的要长。这名发言人说，它们在途中停靠的港口也比预期的要多，而且上述公司迟迟不出示文件。
托克集团称，没有证据表明该公司任何员工参与其中，并称该公司是被虚假文件欺骗的。
一名知情人士说，托克集团开始检查抵达荷兰鹿特丹的少量集装箱。当该公司打开集装箱时，箱子里并没有镍。镍是一种银色金属，其价格随着消费者对电动汽车的需求上升而飙涨。
这名知情人士说，集装箱里装的是碳钢等价值较低的材料。托克集团将采取的财务记账操作反映出未收到自己花钱购买的昂贵的镍，却收到价值较低的商品———或者在某些情况下可能毫无价值的商品———所带来的冲击。
这名知情人士还说，该公司镍和钴贸易的负责人苏格拉底·埃科诺穆将离开公司。彭博新闻社此前报道了他离职一事。
托克集团是主导原材料在世界经济中的流动的一小批公司之一。该行业主要掌握在私企手中，包括托克集团在石油市场上的竞争对手荷兰维多石油公司。瑞士嘉能可公司等少数贸易商是上市公司。
在新冠疫情导致大宗商品市场动荡和乌克兰战争引发能源市场混乱时，托克集团都赚了大钱。该公司在其最近一个财年中的利润超过70亿美元，主要受益者是其1100名高级员工，他们分享了17亿美元的股息。
然而，实物商品贸易的风险可能很高。像托克集团这样的公司通常会设法使自己免受石油、谷物或金属价格波动的影响。但它们仍然会因大宗商品价格暴涨或暴跌而陷入困境。
这些贸易公司经常冒险进入其他西方公司很少涉足的国家，并就处理这些国家的自然资源与政府达成协议。托克集团在2022年初挺过了一场危机。当时，该公司在耗时数年与莫斯科石油界建立关系之后，迅速退出了俄罗斯石油市场。
欺诈也是一种主要风险。这是一个不透明的行业，交易都是私下达成的。与金融市场受到的审查相比，该行业受到的监管几乎可以忽略不计。
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